ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından altcoin piyasasında büyük bir dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, Gotbit Consulting, ZM Quant Investment ve CLS Global gibi kripto firmaları ve bu firmalara bağlı 18 kişi suçlandı. Bu kişiler, piyasada yanıltıcı işlemler yaparak kripto para fiyatlarını yükseltmek amacıyla “wash trading” adı verilen bir taktik kullanmakla suçlanıyor.
FBI’dan büyük altcoin tuzağı: Sahte token NexFundAI
Bu yolsuzluk ağını ortaya çıkarmak için FBI, Ethereum ağı üzerinde sahte bir token olan NexFundAI’i oluşturdu. Bu token, suçluları tuzağa düşürmek için kullanıldı. FBI ajanları, bu suçlularla müşteriler gibi iletişime geçerek dolandırılmaya hazır olduklarını gösterdi. Bu “sting” operasyonu sayesinde birçok kişi yakalandı ve bunlar arasında bazıları kripto para fiyatlarını manipüle ettiklerini övünerek itiraf ettiler. NexFundAI ile gerçekleştirilen bu tuzak operasyonu, kripto dünyasında daha önce görülmemiş bir strateji olarak öne çıkıyor. Suçlular, token’ın fiyatını yapay olarak yükselterek yeni yatırımcıları çekmeye çalıştı ve bu süreçte yatırımcıların zararına büyük kazançlar elde ettiler. Bu operasyon, kripto dünyasında giderek yaygınlaşan “pump and dump” dolandırıcılıklarına karşı atılmış büyük bir adım olarak görülüyor.
Suçlanan firmalar arasında yer alan Gotbit Consulting, $WATER adlı bir token’ın fiyatını adil bir seviyeye çekmek amacıyla satış yaptığını iddia etti. Ancak yapılan incelemeler, Gotbit’in satın aldığı miktardan çok daha fazla token sattığını ve bu durumun şirketin önceki açıklamalarını çürüttüğünü ortaya koydu. Gotbit, botlar kullanarak sahte işlem hacimleri yarattı ve bu da yatırımcıların token’a olan talebin yüksek olduğunu düşünmesine neden oldu. Bu yöntemlerle sanıklar milyonlarca dolar kazanç sağladı. Bu tür dolandırıcılıkların uluslararası boyutları da ortaya çıktı. Suçlular arasında Rusya ve Portekiz’den kişiler de yer aldı ve bazıları suçlamaları kabul ederek savcılarla iş birliği yapmayı tercih etti.
Dava, uluslararası emsal teşkil ediyor
Bu dava, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kripto piyasasında piyasa manipülasyonuna karşı açılan ilk cezai dava olma özelliğini taşıyor. Bu, kripto varlıkların giderek büyüyen alanında yolsuzluğa karşı verilen mücadelenin büyük bir zaferi olarak kabul ediliyor. FBI, SEC ve DOJ arasındaki iş birliği ve sahte bir token kullanımının başarısı, kripto dolandırıcılıklarına karşı gelecekteki kolluk kuvvetlerinin stratejilerine dair önemli sorular doğuruyor. Kripto dolandırıcılığı, teknolojiyle birlikte hızla büyüyen bir tehdit haline geldi. ABD’de düzenleyici kurumlar bu artan tehdit karşısında daha zeki ve etkili adımlar atmak zorunda kalıyor. NexFundAI ile gerçekleştirilen bu operasyon, devlet kurumlarının kripto dünyasındaki dolandırıcılıklara karşı daha akıllıca ve stratejik adımlar atabileceğinin bir kanıtı olarak öne çıkıyor.
Bu dolandırıcılık olayları, genellikle altcoin fiyatlarını manipüle ederek piyasa değerlerini yapay olarak şişirmeyi içeriyor. Dolandırıcılar, fiyatları yükseltip yatırımcıları çekerek piyasaya büyük miktarda token satıyor ve ardından fiyatları düşürerek yatırımcıları zarara uğratıyor. Bu yöntemle Gotbit Consulting ve diğer firmalar, yatırımcıların milyarlarca dolar zarar etmesine yol açtı. FBI’ın bu operasyonuyla, Saitama token gibi büyük projeler bile bu tür dolandırıcılıkların hedefi oldu. Saitama token’ının piyasa değeri bir ara 7,5 milyar doları bulmuştu, ancak bu dolandırıcılık ağının çökertilmesiyle bu değer hızla düştü.
FBI’ın bu operasyonu sırasında ayrıca, dolandırıcıların piyasa manipülasyonu yapmak için kullandıkları botlar da ele geçirildi. Bu botlar, sahte işlem hacimleri yaratarak kripto piyasasında yanıltıcı bir hareketlilik yaratıyor ve yatırımcıların zararına dolandırıcıların kazanç sağlamasına olanak tanıyor. Ele geçirilen kripto varlıklarının toplam değeri 25 milyon doları buldu ve bu kişiler, telgraf dolandırıcılığı ve kripto piyasa manipülasyonu suçlarından 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. 2024 yılının ilk yarısında dünya çapında kripto dolandırıcılığı nedeniyle 679 milyon dolar kaybedildiği rapor edilirken, FBI’ın bu operasyonu kripto varlık dünyasında yolsuzluğa karşı büyük bir zafer olarak kabul ediliyor.