ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para dünyasındaki dolandırıcılık olaylarına karşı önemli bir adım attı. Son olarak, NanoBit ve CoinW6 isimli iki sahte kripto para platformuna yönelik suçlamalarla gündeme gelen SEC, yatırımcıları sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen “ilişki yatırımı dolandırıcılığı” yoluyla dolandırdıkları gerekçesiyle bu platformları hedef aldı. Bu dava, SEC’in bu tür bir dolandırıcılık girişimine karşı ilk suç duyurusu olma niteliği taşıyor ve kripto dünyasında yankı uyandırdı.
SEC, iki ayrı kripto para şikâyeti gerçekleştirdi
SEC, New York Doğu Bölgesi ve Kaliforniya Merkez Bölgesi’ndeki mahkemelere yaptığı başvurularda, beş kuruluş ve üç kişiyi hedef alan iki ayrı şikayet sundu. Bu şikayetlerde, dolandırıcıların WhatsApp, LinkedIn ve Instagram gibi sosyal medya platformları aracılığıyla kurbanlarını ağlarına çektiği iddia ediliyor. Kurbanlar, dolandırıcıların sunduğu cazip yatırım fırsatlarıyla ikna edilerek, paralarını kaybetmeye yönlendirildi.
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık, özellikle kripto para yatırımlarında giderek artan bir sorun haline geliyor. SEC’in Yaptırım Bölümü Direktörü Gurbir S. Grewal, bu tür dolandırıcılıkların bireysel yatırımcılar için büyük bir tehlike oluşturduğunu vurguladı. Grewal, “Kripto varlık yatırımlarını içeren ilişki yatırım dolandırıcılıkları, yatırımcılar için yıkıcı zarar riski taşımaktadır. Dolandırıcılar bu yöntemleri gittikçe daha popüler hale getirdikçe, tehdit hızla artıyor” dedi.
“Romantizm” dolandırıcılığı meselesi
Kripto para dünyasında romantizm dolandırıcılığı adı verilen bu tür dolandırıcılıklar, son yıllarda önemli bir tehdit haline geldi. Bu dolandırıcılık yönteminde, dolandırıcılar sahte kimliklerle yatırımcılarla duygusal bağlar kurarak, onları yatırım yapmaya teşvik ediyor. 2020 ile 2024 yılları arasında bu dolandırıcılık türü nedeniyle dünya genelinde mağdurların yaklaşık 75 milyar dolar kaybettiği tahmin ediliyor. Bu tür vakaların hızla artması, düzenleyici kurumları harekete geçirdi.
Geçtiğimiz hafta, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), bu tür dolandırıcılıklara karşı önlemler almak amacıyla SEC ve diğer federal düzenleyicilerle işbirliği yaptığını duyurdu. Artan bu tehdide karşı federal ve eyalet düzeyinde koordinasyonun güçlendirilmesi, kripto endüstrisinin güvenliğinin sağlanması adına kritik bir adım olarak görülüyor.
NanoBit ve CoinW6: Kripto dünyasında yeni bir tehdit
NanoBit isimli sahte platform, dolandırıcıların kurbanlarını sosyal medya üzerinden hedef aldığı en dikkat çekici vakalardan biri. Dolandırıcılar, WhatsApp gruplarında kendilerini finans sektörü profesyonelleri gibi tanıtarak, Ekim 2023’ten Haziran 2024’e kadar yatırımcıları NanoBit üzerinden yatırım yapmaya ikna etti. NanoBit, sahte bir şekilde SEC’e kayıtlı bir broker olan NanobitUS Securities’e bağlı olduğunu iddia etti ve büyük getiriler vaat eden sahte ilk coin arzlarını tanıttı. Ancak gerçek çok farklıydı; yatırımcıların fonları, dolandırıcılar tarafından Hong Kong’daki banka hesaplarına havale edilerek 2 milyon dolardan fazla bir meblağ hortumlandı.
CoinW6 ise romantik ilişki dolandırıcılığına yeni bir boyut kazandırdı. Dolandırıcılar, kendilerini zengin genç profesyoneller gibi göstererek LinkedIn ve Instagram üzerinden kurbanlarla iletişim kurdu. Ardından WhatsApp üzerinden romantik ilişkiler kurarak, yatırımcıları CoinW6 adlı kripto para platformuna yönlendirdiler. CoinW6, staking ve madencilik ürünleri aracılığıyla %3’e varan günlük getiri vaat etti. Ancak tüm bunlar bir aldatmacadan ibaretti. Yatırımcıların hesaplarındaki karlar ve bakiyeler tamamen hayaliydi. Mağdurlar paralarını çekmeye çalıştıklarında, ek ücret talepleriyle karşı karşıya kaldılar ve varlıklarının yetkililer tarafından dondurulduğu yalanıyla aldatıldılar.